Dueonline.hu

Fölöslegesnek tartod a banki adminisztrációt? Pedig érted van!

Szerencsére a pénzmosás már egyre kockázatosabb és költségesebbé vált a hatóságok munkájának köszönhetően.  Magyarországon a szabályozás kialakítása a Pénzügyminisztérium feladata, itt meg kell említenem a kockázatelemzés fontosságát, hogy mely területeken érhető tetten (ingatlanközvetítők, nemesfém kereskedők,  ügyvédek és közjegyzők, akiket a gyanús ügyletek bejelentése terhel).”

Ezek a folyamatok – még ha nagyon  „filmbélinek” is tűnhetnek – a mi hétköznapi életünkben is előfordulhatnak. Lehet gyanús az, ha egy nagy értékű adásvételénél egy összegben és készpénzben kérik vagy adják az összeget, és nem fogadják el az átutalást. Előfordulhat az is, hogy fiatalokat kérnek meg, hogy nyissanak bankszámlát,  majd a valódi tulajdonos az interneten keresztül megváltoztatja a belépési adatokat úgy, hogy a fiatal a már saját neve alatt futó számlához hozzá sem fér, így nem is tudja nyomon követni a tranzakciókat.  „Fontos, hogy mindig tisztában legyünk azzal, hogy milyen pénzmozgás történik a bankszámlánkon, és ha valami gyanúsát észlelünk, a bankunknak és a rendőrséget is értesíteni szükséges”– emelte ki Balogh László.